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  • 中国驻多伦多总领馆再提醒防电信诈骗

    2018-06-17 00:02:52 - 来源:中评网
    中评社香港6月17日电/近期中国驻多伦多总领馆领区内又发生数起涉及中国留学生的“虚拟绑架”电信诈骗案。在中领馆和当地警方协助下,目前当事人已识破骗局、安全脱身,但遭受不同程度的心理伤害或财产损失,学习和生活受到严重影响。为此,中国驻多伦多总领馆于当地时间6月15日再次发出警示,提醒领区内中国公民防范“虚拟绑架”电信诈骗。

    中国驻多伦多总领馆对“虚拟绑架”电信诈骗的过程作了较详细的揭示和剖析,并有针对性地作出提醒。

    一、“虚拟绑架”电信诈骗的大致过程如下:

    (一)诈骗分子通过技术手段随机拨打电话或进行语音留言。

    (二)接电人轻信来电或留言,回拨电话与诈骗分子通话。诈骗分子根据不同剧本以DHL快递公司、国际刑警、中国公、检、法部门或使领馆等机构工作人员的身份出现,告知接电人有包裹或者重要文件需要领取,套取接电人身份信息,进而恐吓接电人其信用卡或身份信息涉嫌被盗用并涉及重大刑事或经济犯罪,诱引接电人登录虚假“公安部”等网站,查看其被“通缉”的虚假信息,并声称关心接电人安全,希望接电人配合工作,并不提及与金钱有关的任何事情。

    【分析】此步骤是套取信息、获取信任、锁定诈骗目标、确定诈骗方案的起步阶段。如接电人为移民,诈骗分子会采取一般电信诈骗手段(具体见后文第二部分);如接电人(以下改称当事人)为留学生,则极易被选为“虚拟绑架”的目标。

    (三)诈骗分子要求当事人将小额资金转账“至安全账户进行审查”,并按约定将资金退回到汇款账户。诈骗分子还会要求当事人定期报告行踪,以“确保安全”。

    【分析】此步骤有时候会以其他形式出现,诈骗分子主要目的是树立威信,巩固当事人对其“信任”。在某案例中,诈骗分子与当事人保持联系达一个月之久。

    (四)在成功实施心理威慑、获得当事人信任后,诈骗分子紧急通知当事人国际刑警或加拿大警方已开始对其追捕,要求受害人“逃离”住所、离开所在城镇,到外地寻找不需实名登记身份的酒店躲避,并切断与家人、亲友和同学的电话、微信等一切联系。诈骗分子会特别强调在逃跑过程中一切消费以现金结算。

    【分析】此步骤目的是切断当事人与外界联系,造成“失联”假象,为“绑架”做准备,并最大限度降低后续过程中警方以技术手段发现当事人行踪的可能性。

    (五)诈骗分子以当事人相貌与其他案件犯罪嫌疑人子女相像为由,诱导其拍摄视频“协助破案”,以减轻自身罪行。诈骗分子会设计剧本和台词,要求当事人购置胶带、绳子等道具,拍摄自己被“绑架”、被殴打甚至裸露的照片或视频。

    拿到被“绑架”照片或视频后,诈骗分子冒用当事人微信或手机,将照片或视频发送给家长,称当事人已被“绑架”并索要巨额“赎金”。家长无法与孩子取得联系,加之看到诈骗分子提供的大量关于孩子的隐私信息及照片视频,往往信以为真,情急之下通过转账(包括比特币转账)等方式向诈骗分子交纳“赎金”。诈骗分子诈骗成功。

    【分析】此步骤为诈骗的最后一步。旁观者看来有明显逻辑漏洞,但当事人经过诈骗分子长时间的信息轰炸已失去理智,大多只能受诈骗分子摆布。家长由于联系不上孩子,掉入诈骗分子圈套可能性很大。

    二、除“虚拟绑架”外,其他类型的电信诈骗仍持续发生。

    这些诈骗的起始步骤与“虚拟绑架”大同小异。诈骗分子在确定接电人不适宜进行“绑架”后,则以接电人可能“被取消在加拿大居留权”、“被拒绝入境中国或入境后被逮捕”或“国内家人安全不保”相威胁,逼迫当事人就范。

    在接电人就范后,诈骗分子表示可帮助澄清与案件的关系、甚至“销案”,但需要接电人以传统转账或比特币等虚拟货币转账的方式将数量不等的资金转移到指定账户进行“审查”。在接电人将资金转至指定账户后,骗子立即将资金转移,成功实施诈骗。

    三、防诈骗“贴士”

    中国驻多伦多总领馆特提醒领区内包括中国留学生在内的广大中国公民警惕各类电信诈骗和“虚拟绑架”诈骗,确保人身和财产安全。加籍华人亦可参照此提醒加强防范。

    (一)中国驻外使领馆不会通过电话或电话录音通知当事人有文件、包裹需要领取,或者涉及国内案件,也不会通过电话向任何人索要个人银行卡或账户信息。国际快递公司可能会通知您邮件需要领取,但其无法知晓邮件涉及的具体事项和内容。“中国国际刑警”也不会在邮件附言中透露“案件”内容。

    (二)即便您发现来电号码与驻外使领馆或其他官方机构对外正式公布的号码一致,也不要轻信,因为该来电显示号码系诈骗分子通过技术手段伪装而来。也千万不要相信诈骗分子关于将电话转接至中国公检法机关的说辞。诈骗分子通过技术手段随机拨打电话,并不了解您的身份,在通话中可坚持询问对方“你找谁”。如对方不能回答并坚持要求提供信息,您可以要求对方以正在通话中的号码进行查询(正常情况下,通话号码肯定是和人名一一对应的,通过号码即能查到人名)。即便对方能够说出您的姓名,也不要过分紧张,因为信息时代个人信息泄露的可能性无处不在。如通话内容确已引起您紧张或担忧,可以适当理由要求对方挂断电话稍后打来,并抓紧时间与家人朋友沟通、寻求建议,或致电使领馆等机构公布的联系方式进行核实。

    (三)如有电话要求您“切断与家人朋友的联系,以保证他们安全”,或要求您藏匿、捆绑自己、拍裸照或视频等,建议立即挂断电话并报警。如接到陌生人电话通知“交通事故”、“孩子被绑架”、“亲人意外身亡”等信息,请务必冷静,可立即通过其他可靠渠道核实情况再处理。任何情况下都不要通过银行、汇款公司或购买比特币等方式转款给对方。

    (四)如在款项汇出后发现上当受骗,建议立即向加拿大警方报案并联系己方汇款账户开户行争取阻止交易(银行在处理汇款业务时有时间差,此前有挽回部分损失的案例)。如涉及中国国内账户汇款或收款,建议通过国内亲属向公安机关报警(拨打当地110即可,全国各地省市两级公安机关均已建立反电信网络诈骗中心)。
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